5 апреля власти Германии объявили о закрытии торговой площадки Hydra, крупнейшего в мире рынка даркнета, торгующего незаконными наркотиками, инструментами кибератак, поддельными документами и украденными данными. Криминальная кампания, в которой было около 17 миллионов клиентских счетов, заработала миллиарды биткойнов, прежде чем была закрыта.
На своем веб-сайте Федеральное управление уголовной полиции ( BKA ) заявило, что оно обезопасило и закрыло серверную инфраструктуру Hydra. Были изъяты биткойны на сумму около 25 миллионов долларов, которые приписывают торговой площадке Hydra.
В то же время Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на Hydra. Это были скоординированные усилия с участием нескольких федеральных властей США и Федеральной уголовной полиции Германии.
Что такое Hydra?
По данным Министерства финансов США , Hydra была запущена в 2015 году. Это самый известный рынок даркнета в России и крупнейший рынок даркнета в мире. Hydra торгует «программами-вымогателями как услуга», службами взлома, программным обеспечением, украденной личной информацией, поддельной валютой, украденной виртуальной валютой и незаконными наркотиками. После продажи продавцы Hydra анонимно распространяли незаконные товары по физическим адресам. После того, как Hydra получит оплату, как правило, в криптовалюте, покупатели получат координаты местоположения.
В пресс-релизе Министерства финансов говорится:
«По данным исследователей блокчейна, примерно 86% незаконных биткойнов, полученных напрямую российскими биржами виртуальных валют в 2019 году, поступили от Hydra. До сегодняшних действий выручка Hydra резко выросла с менее чем 10 миллионов долларов в 2016 году до более 1,3 миллиарда долларов в 2020 году. Такой рост прибыли возможен благодаря связи Hydra с российскими незаконными финансами».
Санкционированные аффилированные биржи виртуальных валют
В дополнение к санкциям Hydra, OFAC обнаружило более 100 адресов виртуальной валюты, используемых для проведения незаконных транзакций. Эти адреса также связаны с Hydra.
Например, посмотрите на Garantex, биржу виртуальной валюты, основанную в 2019 году и впервые зарегистрированную в Эстонии. Казначейство заявляет, что известные транзакции Garantex показывают, что более 100 миллионов долларов связаны с незаконными деятелями и рынками даркнета. Эти транзакции включают почти 6 миллионов долларов от российской банды Conti, занимающейся программами-вымогателями, и около 2,6 миллионов долларов от Hydra.
Массовое уничтожение
По данным BKA, сеть Hydra насчитывает 17 миллионов учетных записей клиентов и более 19 000 зарегистрированных продавцов. В 2020 году глобальный оборот группы составил 1,34 миллиарда долларов. Правоохранительные органы отметили, что филиалы Hydra усложнили расследование. Например, Bitcoin Bank Mixer скрывал цифровые транзакции, предоставляемые платформой.
Миксеры собирают биткойны в частных пулах, прежде чем разделить их между получателями. Смешивание монет между собой значительно усложняет отслеживание транзакций. Аналитики могут видеть только то, что кто-то отправил монеты в миксер, в то время как конечный получатель и суммы остаются скрытыми.
Теперь, когда Гидра закрылась, посетители сайта обнаружат только оповещение об удалении.
В настоящее время прокуратура обвиняет операторов и администраторов Hydra в управлении преступной торговой платформой, участии в несанкционированной покупке и продаже наркотиков, а также отмывании коммерческих денег.
Перевод статьи «World’s Largest Darknet Market Shut Down, $25 Million in Bitcoin Seized»