Правоохранительные органы Италии и Испании ликвидировали организованную преступную группу, связанную с итальянскими преступными организациями: Мафией и Каморрой. С помощью онлайн-мошенничества члены группы заполучили около 10 миллионов евро всего за один год.
«Подозреваемые обманули сотни жертв с помощью фишинговых атак и других видов онлайн-мошенничества, таких как подмена SIM-карт и компрометация корпоративной электронной почты, прежде чем отмывать деньги через широкую сеть денежных «мулов» и подставных компаний», — говорится в заявлении Европола.
Группа действовала на Тенерифе, расположенном на испанских Канарских островах. Следственные действия правоохранители начали еще в июне 2020 года. Расследование проводилось совместно Национальной полицией Испании при поддержке Национальной полиции Италии, Европола и Евроюста.
Спецоперация завершилась арестом 106 человек — в основном в Испании и Италии. Как сообщают в пресс-центре испанской полиции, задержанные являются членами преступных кланов Каморры и Мафии, среди которых: Casamonica, Camorra napolitana, Nuvoletta и Sacra Corona Unita.
Было проведено 18 обысков, в ходе которых были изъяты: электронные устройства, 224 кредитных карты, 80 SIM-карт, торговые терминалы, плантации марихуаны и компьютерное оборудование. Было заморожено118 банковских счетов.
Крупная преступная сеть была хорошо организована в виде пирамиды, в которой каждый играл свою роль. Среди членов преступной группы были компьютерные эксперты, которые создавали фишинговые домены и осуществляли кибермошенничество; вербовщики и организаторы сбора денег; эксперты по криптовалютам. Находясь на Тенерифе подозреваемые обманом заставили своих жертв, отправлять крупные суммы на банковские счета, контролируемые преступной сетью. Затем «отмывали» полученные средства через широкую сеть денежных «мулов» и подставных компаний. Преступления они совершали в Испании, Италии, Германии, Ирландии, Литве и Великобритания.
Национальная полиция Италии в отдельном заявлении отметила, что хакеры обладали опытом в области фишинговых и вишинговых атак последнего поколения, а также в использовании методов социальной инженерии, добавив, что «украденные суммы были позже переработаны путем покупки криптовалюты или реинвестированы в дальнейшую преступную деятельность: проституцию, производство и торговлю наркотиками и торговлю оружием.
Членам группы удалось обосноваться и проникнуть в разные слои общества: среди прочего, в бизнес-сети, юридические фирмы и банковские учреждения. Это позволило им спокойно вести свою преступную деятельность, благодаря которой они смогли заполучить более 10 миллионов евро всего за один год.
Стоит отметить, что Каморра и Мафия – это крупнейшие преступные организации Юга Италии, которые существуют уже много столетий. И есть еще одна – Ндрангета. Отличительная особенность этих преступных организаций в том, что за все время их многовекового существования их так и не удалось ликвидировать. Они пережили все революции и организованные спецоперации по их поимке. Им всегда удавалось дать отпор и перестраиваться так, как требовало время, что позволяло их членам всегда вести безбедное существование.